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转账途中又转他人违规吗?

吴亮律师2025-07-01海盐县律师

转账途中转他人,需视情况而定是否违规。若涉及掩饰、隐瞒犯罪所得,则可能构成洗钱罪,依据《刑法》第一百九十一条。不及时处理可能导致法律责任加重,甚至面临刑事处罚。
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转账行为需谨慎,避免违规。常见处理方式为:确保资金来源合法,了解转账目的。若资金来源不明或涉及犯罪,应拒绝转账并报警。选择处理方式时,需根据具体情况判断,确保合法合规。
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转账需谨慎。操作如下:1. 核实资金来源,确保合法;2. 明确转账目的,避免涉及犯罪;3. 如发现资金来源不明或可疑,立即停止转账并报警;4. 保留转账记录,以备不时之需。遵守法律法规,保障自身权益。

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